有限公司章程(一个股东-不设董事会).docVIP

PAGE PAGE 8 铜鼓芳荣医疗器械有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况特制订本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触，以国家法律、法规为准。 第二条 公司类型为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第三条 本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章 公司名称和住所 第四条 公司名称：铜鼓芳荣医疗器械有限公司（以下简称“公司”）。 第五条 公司住所：铜鼓县三都生态经济园 第三章 公司经营范围 第六条 公司经营范围：一类医疗器械：医用棉签、脱脂棉、医用棉球、纱布加工、销售；农副产品购销。（信法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第四章 公司注册资本 第七条　公司的注册资本为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额。公司的注册资本为人民币300万元。 第八条 股东姓名（名称）、认缴出资额、出资比例、出资方式、缴纳出资时间如下： 股东姓名（名称） 出资时间 出资方式 认缴出资额（万元） 出资 比例 梁振炳 2027年5月21日 货币 300 100% 第九条　 公司增加或者减少注册资本，必须由股东作出决定。公司减少注册资本，还应当在报纸上登载公司减少注册资本的公告，对公司债务进行清偿，并自公告之日起45日后依法向登记机关办理变更登记手续。 第五章　公司股东的权利和义务 第十条 公司股东享有如下权利： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； (三)审议批准执行董事的报告； (四)审议批准监事的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改公司章程。 对前款所列事项股东以书面形式表示同意的，由股东在决定文件上签名、盖章。 第十一条 股东承担如下义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程； （二）按期足额缴纳所认缴的出资，不得抽逃出资； （三）以其认缴的出资额为限对公司承担责任； （四）法律、行政法规规定的其他义务。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司不设董事会，由股东任命执行董事一人。 第十三条 执行董事为法定代表人，行使下列职权： (一)召集公司会议，并向股东报告工作； (二)执行股东的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； (八)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； (十)制定公司的基本管理制度； (十一)代表公司签署有关文件。 第十四条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东决定；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。 第十五条 公司设经理一名，由执行董事聘任或者解聘。 第十六条 经理行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； (七)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)执行董事授予的其他职权。 第十七条 公司不设监事会，设一名监事,由股东委派。 监事任期每届为三年，任期届满，经股东继续委派，可以连任。 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。 第十八条 监事行使下列职权： (一)检查公司财务； (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； (四)依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。 第十九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，