2015年年度周年股东大会的补充通知.PDFVIP

香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 2015年年度周年股東大會的補充通知 茲通告華能國際電力股份有限公司（「本公司」）於2016年5月6 日發出召開本公司2015年年 度周年股東大會（「周年股東大會」或「股東大會」）的通知（「股東大會通知」），藉以在2016 年6月23 日上午9時在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區復興門內大街6號樓華能大廈 公司本部A102會議室召開周年股東大會審議並酌情通過載於該周年股東大會通知的議 案。 茲補充通知本公司將舉行的股東大會將加入臨時提案，屆時提交股東大會之決議如下： 普通決議 1 、 審議及批准《公司2015年度董事會工作報告》 2 、 審議及批准《公司2015年度監事會工作報告》 3 、 審議及批准《公司2015年度財務決算報告》 4 、 審議及批准《公司2015年度利潤分配預案》（註一） 5 、 審議及批准《聘任公司2016年度審計師議案》