债权尽职调查要点清单.docx

债权尽职调查要点清单

逐项核查的实操手册

说明

本文为原创整理的行业知识文档，基于行业公开信息与通用业务逻辑编写。

文中数据用于说明方法论，具体项目请以实际情况和专业机构意见为准。本文不构成投资建议。

一、尽调的目的

尽调要回答三个问题：

1.这笔债权**真实存在**吗？

2.债权**能不能实现**（有财产可执行吗）？

3.**代价多大**（成本、时间、风险）？

二、主体核查

【债权人（让与人）】

□是否为合法债权人

□债权来源是否合法（是否存在多层转让）

□是否有权处分该债权

□历次转让的通知是否完成

【债务人】

□企业：营业执照、存续状态、注册资本、股东结构

□个人：身份