中国中铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

A股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2018-094 H股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第四届董事会第十八次会议〔属2018 年第7 次临时会议（2018 年度总第11 次）〕通知和议案等书面材料于2018 年11 月29 日以专人及 发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2018 年12月7 日以现场会议方 式在北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场A 座召开。应出席会议的董 事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李长进主持。公司部分 监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司与中国