中国石油天然气股份有限公司董事会.PDFVIP

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2018-020 中国石油天然气股份有限公司董事会 2018 年第3 次会议决议及聘任总裁、副总裁及 总工程师辞任的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于2018 年5月18 日以书面方式向公司全体董事和监事发出2018年第3次会议通 知，会议于2018年6月5 日在北京以现场会议的方式召开。应参会董事13 人，实际参会10人。董事章建华先生、喻宝才先生和林伯强先生不能到 会，已分别书面委托董事王宜林先生、刘跃珍先生和张必贻先生代为出 席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高 级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了议案，并形