实训项目总结报告合同诈骗犯罪案件侦查.docVIP

实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案侦查 实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案侦查 实训目的与要求】 通过模拟侦查，掌握合同诈骗犯罪案的立案审查、司法认 定、侦查途径、证据规格。 重点和难点】 合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。 实训内容与步骤】 教师分阶段给出案情，提出问题； 学员讨论发言，制定调整侦查计划，要求明确拟查 事项，工作顺序和拟用侦查措施。 教师总结点评，学生完成实训报告； 实训对象】 经侦专业 实训程分组及时数】 每-6人一组，共2时 实训地点】 模拟审讯室 实训小结】 案例1:赵XX、赵XX案：侦查途径的选择 案例2:杨某案：合同诈骗与合同纠纷的区分，证据规格 互联网犯罪 案例3:龙x案：立案审查，证据规格 案例1 赵X X、赵XX案 一、 基本案情 XX年12月18日，对于xxxx运输公司来说是一个不祥的 日子，因为，公司于12月1日从xx运往xx的价值壹佰余万 元的货物本应18日到达，然而，时间到了，不但货物下落不 明，而且承运人程学文也不知去向。到了 20日，仍不见程学 文及货物的下落，xxxx公司遂向xx县公安局经侦大队报案。 二、 侦破经过 xx县公安局经侦大队受案后深感案情的重大与被害人丢 货物后的迫切心情，立即成立了专案组。专案组针对程学文在 签订合同时留下蛛丝马迹开展了深入细致的侦查工作。 调查工作首先从“程学文”的个人信息开始，但调查人员 很快发现，程学文使用的是假身份证、假驾驶证、假行车证。 所以，以“程学文”个人信息为切入点的调查途径无法深入下 去。 问题1:下一步的侦查方向？ 专案组干警开会决定，调整工作思路，在XX信息部、停 车场、修理场开展调查工作。 很快，XX某信息部提供了一条有价值的线索：12月上旬 一名叫程学文的人经信息部介绍，从x x承运一车货物往XX 该车号正是在XXX X运输公司运货的车。信息部业务员还介 绍，该程学文登记是新建县长陵镇人，但口音像XX县昌东镇 一带的特征。 专案组马不停蹄赶到昌东镇开展工作。昌东镇一汽车修理 店反映，滁槎镇一个叫“凤眼”的在12月20日左右开一辆车 号为赣A_29043的乘龙大货车在此修理过，车型与作案车一 致，12月31日又在该修理厂修理，据说车修好后要到浙江去。 专案组一方面火速派员到xx各信息部了解前往浙江的货 物运输的信息及走向，另一方面又派员到通往浙江的必经之路 银三角征收甲、乙站守候。 12月31日晚9时，专案干警将赣A_29043乘龙大货车 赌住，把司机赵xx带回大队审查。 经x xxx运输公司业务员辨认，赵xx不是承运人程学文， 但该车与作案车很像，特别是车蓬布与作案车几乎完全一致。 然而，审讯工作却异常艰难。 问题2:下一步该如何开展侦查工作？ 专案组对赵xx关系人开展了调查。调查发现，与赵XX 合伙的司机叫赵XX，系赵xx的堂兄，外号叫“凤眼”，提取 其照片辨认，该“凤眼”便是在xx签订承运货物合同的“程 学文”。案线索开始明朗了。 专案组加大对赵XX的审讯力度，同时对赵XX、赵XX家 进行搜查。搜查人员在赵XX家搜查出了部分被骗货物；同时 根据有关线索，进一步在赵XX邻居一无人居住空房找到了该 批货物。 XXXX运输公司业务员看到自己亲自装上车的993货物还 堆在一幢偌大的空房里，一颗悬着的心也终于落地了。 问题3:本案该如何定性？为什么？ 三、事经过 XX年元月9日，赵xx被专案组捉拿归案，一起犯罪嫌疑 人精心策划的利用假身份证、假行车证、假车牌的合同诈骗案 告破。在确凿的证据面前，犯罪嫌疑人交代了作案的经过： 赵xx经常与几个朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了赌 博的恶习。两年来，把偌大的一个家产输个精光，还搭上三十 万元的债务。眼看着XX年年关将至，他想像着那些赌友们及 债主们讨债的神态，真是如坐针毡。 12月的一天傍晚，赵xx来到堂兄赵xx家。赵xx平日里 与他关系较好，两个人合伙开着一辆大货车。赵xx近日也运 气不佳，屡赌屡输，此时的他也正想着这个年怎么过，见赵xx 进屋来，两个同病相怜的丑恶的心便贴在一起了。 12月8日，赵xx、赵xx分别以程学文、徐光平的名义在 移动公司办了二个移动电话卡，由赵x x带上事先准备好的货 车行车证，换上新的车牌，雇上一名司机刘涛，经xx信息部 介绍，装了一车货到XX。在XX卸完货后，赵XX安排司机刘涛 在宾馆休息，自己则在各住处部溜哒，寻找“猎物”。 很快，XX某信息部提供，XXXX货运公司有一车价值百万 元的零担货要运到XX。这一信息令赵XX兴奋不已，他马上打 电话与赵XX联系，叫他随时做好接电话“迎点”的准备。 赵XX开车来到XXXX运输公司备货。XX运输公司备货部 要求非常严格，又是复印身份证、驾驶证、行车证，又是照 相、打电话询问，惊出了赵XX—身冷汗。好