实训项目总结报告合同诈骗犯罪案件侦查.docVIP

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  • 2018-12-15 发布于广东
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实训项目总结报告合同诈骗犯罪案件侦查.doc

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实训项目总结报告:合同诈骗犯罪案 侦查 实训项目总结报告:合同诈骗犯罪案侦查 实训目的与要求】 通过模拟侦查,掌握合同诈骗犯罪案的立案审查、司法认 定、侦查途径、证据规格。 重点和难点】 合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。 实训内容与步骤】 教师分阶段给出案情,提出问题; 学员讨论发言,制定调整侦查计划,要求明确拟查 事项,工作顺序和拟用侦查措施。 教师总结点评,学生完成实训报告; 实训对象】 经侦专业 实训程分组及时数】 每-6人一组,共2时 实训地点】 模拟审讯室 实训小结】 案例1:赵XX、赵XX案:侦查途径的选择 案例2:杨某案:合同诈骗与合同纠纷的区分,证据规格 互联网犯罪 案例3:龙x案:立案审查,证据规格 案例1 赵X X、赵XX案 一、 基本案情 XX年12月18日,对于xxxx运输公司来说是一个不祥的 日子,因为,公司于12月1日从xx运往xx的价值壹佰余万 元的货物本应18日到达,然而,时间到了,不但货物下落不 明,而且承运人程学文也不知去向。到了 20日,仍不见程学 文及货物的下落,xxxx公司遂向xx县公安局经侦大队报案。 二、 侦破经过 xx县公安局经侦大队受案后深感案情的重大与被害人丢 货物后的迫切心情,立即成立了专案组。专案组针对程学文在 签订合同时留下蛛丝马迹开展了深入细致的侦查工作。 调查工作首先从“程学文”的个人信息开始,但调查人员 很快发现,程学文使用的是假身份证、假驾驶证、假行车证。 所以,以“程学文”个人信息为切入点的调查途径无法深入下 去。 问题1:下一步的侦查方向? 专案组干警开会决定,调整工作思路,在XX信息部、停 车场、修理场开展调查工作。 很快,XX某信息部提供了一条有价值的线索:12月上旬 一名叫程学文的人经信息部介绍,从x x承运一车货物往XX 该车号正是在XXX X运输公司运货的车。信息部业务员还介 绍,该程学文登记是新建县长陵镇人,但口音像XX县昌东镇 一带的特征。 专案组马不停蹄赶到昌东镇开展工作。昌东镇一汽车修理 店反映,滁槎镇一个叫“凤眼”的在12月20日左右开一辆车 号为赣A_29043的乘龙大货车在此修理过,车型与作案车一 致,12月31日又在该修理厂修理,据说车修好后要到浙江去。 专案组一方面火速派员到xx各信息部了解前往浙江的货 物运输的信息及走向,另一方面又派员到通往浙江的必经之路 银三角征收甲、乙站守候。 12月31日晚9时,专案干警将赣A_29043乘龙大货车 赌住,把司机赵xx带回大队审查。 经x xxx运输公司业务员辨认,赵xx不是承运人程学文, 但该车与作案车很像,特别是车蓬布与作案车几乎完全一致。 然而,审讯工作却异常艰难。 问题2:下一步该如何开展侦查工作? 专案组对赵xx关系人开展了调查。调查发现,与赵XX 合伙的司机叫赵XX,系赵xx的堂兄,外号叫“凤眼”,提取 其照片辨认,该“凤眼”便是在xx签订承运货物合同的“程 学文”。案线索开始明朗了。 专案组加大对赵XX的审讯力度,同时对赵XX、赵XX家 进行搜查。搜查人员在赵XX家搜查出了部分被骗货物;同时 根据有关线索,进一步在赵XX邻居一无人居住空房找到了该 批货物。 XXXX运输公司业务员看到自己亲自装上车的993货物还 堆在一幢偌大的空房里,一颗悬着的心也终于落地了。 问题3:本案该如何定性?为什么? 三、事经过 XX年元月9日,赵xx被专案组捉拿归案,一起犯罪嫌疑 人精心策划的利用假身份证、假行车证、假车牌的合同诈骗案 告破。在确凿的证据面前,犯罪嫌疑人交代了作案的经过: 赵xx经常与几个朋友在一起喝酒打牌,不久就染上了赌 博的恶习。两年来,把偌大的一个家产输个精光,还搭上三十 万元的债务。眼看着XX年年关将至,他想像着那些赌友们及 债主们讨债的神态,真是如坐针毡。 12月的一天傍晚,赵xx来到堂兄赵xx家。赵xx平日里 与他关系较好,两个人合伙开着一辆大货车。赵xx近日也运 气不佳,屡赌屡输,此时的他也正想着这个年怎么过,见赵xx 进屋来,两个同病相怜的丑恶的心便贴在一起了。 12月8日,赵xx、赵xx分别以程学文、徐光平的名义在 移动公司办了二个移动电话卡,由赵x x带上事先准备好的货 车行车证,换上新的车牌,雇上一名司机刘涛,经xx信息部 介绍,装了一车货到XX。在XX卸完货后,赵XX安排司机刘涛 在宾馆休息,自己则在各住处部溜哒,寻找“猎物”。 很快,XX某信息部提供,XXXX货运公司有一车价值百万 元的零担货要运到XX。这一信息令赵XX兴奋不已,他马上打 电话与赵XX联系,叫他随时做好接电话“迎点”的准备。 赵XX开车来到XXXX运输公司备货。XX运输公司备货部 要求非常严格,又是复印身份证、驾驶证、行车证,又是照 相、打电话询问,惊出了赵XX—身冷汗。好

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