中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第二十六次会议.PDFVIP

证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-001 中国水利水电建设股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 公司及公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 六次会议于2012 年1 月9 日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22 号海 赋国际大厦中国水电总部召开，会议通知于2011 年12 月31 日以电子邮件方式 和书面方式送达各位董事。会议应到董事8 人，实到董事6 人，独立董事韩方明、 金普庆委托独立董事刘新兰出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 规范性文件以及 《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定。 会议由范集湘董事长主持，与会董事经充分审议并经过有效表决，审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对 公司原副