原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
(二oo 八年五月三十日) 股票简称：南京化纤新
南京化纤股份有限公司 2007 年度股东大会资料
南京化纤股份有限公司
2007 年度股东大会会议资料
(二 OO 八年五月三十日)
股票简称:南京化纤
股票代码：600889
公司办公址：南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号
邮编：210038
电话\传真：025
1
南京化纤股份有限公司 2007 年度股东大会资料
南京化纤股份有限公司
2007 年度股东大会会序
会议时间：二 OO 八年五月三十日 上午:9:30
会议地点：南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路 389 号)
主持人：董事长沈光宇先生
会 序
1 审议《公司 2007 年度报告全文及摘要》
2 公司 2007年度董事会工作报告
3 公司 2007年度监事会工作报告
4 公司 2007年度财务决算报告
5 审议《关于修改公司章程的议案》
6 审议《公司 2007 年度利润分配预案》
7 公司独立董事述职报告
8 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10 审议《关于与兰精(南京)公司纤维有限公司日常关联交易的议案》
11 审议《关于为公司控股子公司法伯耳纺织有限公司提供担保的议案》
12 审议《关于为江苏金维卡纤维有限公司提供担保的议案》
13 审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》
2
南京化纤股份有限公司 2007 年度股东大会资料
议案一：
公司 2007 年度报告全文及摘要
各位股东、股东代表：
公司《2007 年度报告全文及摘要》己经公司第五届董事会第二十一次会议
审议通过，《公司2007 年度报告全文及摘要》的详细内容已于 2008 年 3 月 14
日登载在上海证券交易所的网站上，本次股东大会不再全文宣读。
以上报告，提请各位股东及股东代表审议。
二OO八年五月三十日
议案二：
公司 2007 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司《2007年度董事会工作报告》己经公司第五届董事会第二十一次会议
审议通过，公司《2007 年度董事会工作报告》的内容详见《南京化纤股份有限
公司2007年度报告》第15-19
文档评论（0）