安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开2017年年度股东大.PDFVIP

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-021 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为2017 年年度股东大会 （二） 会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开2017 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2018 年5 月17 日（星期四）下午14:30 2.网络投票时间：2018 年5 月16 日至2018 年5 月17 日 其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的时间为：2018 年5 月17 日上午9:30～11: