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北京市博金律师事务所 关于2012 年甘肃省农垦集团有限责任公司 发行公司债券的法律意见书 中国 北京 西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼十三层 电话：（8610 88388549 传真：（8610 甘肃省农垦集团有限责任公司发行公司债券的法律意见书 北京市博金律师事务所 关于2012 年甘肃省农垦集团有限责任公司 发行公司债券的法律意见书 致：甘肃省农垦集团有限责任公司 根据北京市博金律师事务所 （以下简称“本所”）与甘肃省农垦集团有限责 任公司 （以下简称“甘肃农垦”或“发行人”）签署的《法律服务协议》，本所 担任甘肃农垦 2012 年公司债券事项 （下称“本次发行”）的特聘专项法律顾问， 就本次发行事宜，出具本法律意见书。 对于本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《企业债券管理条例》（以下简称 《债 券条例》）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 （发改财经[2004]1134 号）（以下简称 《企业债券管理工作的通知》）和《国家发 展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（以 下简称 《通知》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，就发行人本次发行事 宜进行核查并出具本法律意见书。 2 、为出具本法律意见书，本所律师听取了发行人就本次发行有关事实所作 的陈述和说明，核查了发行人本次发行的相关材料。 3、本所律师出具本法律意见书依赖于发行人已向本所律师提供了一切应予 提供的文件资料，且发行人已向本所律师承诺：（1）保证如实提供本次发行所必 需的一切原始书面材料、副本材料和口头陈述等，并保证其真实、准确、完整、 有效；（2 ）保证所提供的有关文件上的印章和签字真实、有效，保证所提供的有 关文件的复印件均与原件一致；（3 ）保证所提供的一切资料均不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并愿承担与此相关的一切法律责任。 4 、对于出具本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师 北京市博金律师事务所 2 非诉讼法律事务 甘肃省农垦集团有限责任公司发行公司债券的法律意见书 依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述而出 具相应的意见。 5、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现 行有效的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。本所律师认定某些事项 是否合法有效，是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规和规范性文件为依 据，同时充分考虑政府有关主管部门给予的有关批准和确认。 6、本所律师仅就发行人本次发行所涉及的法律问题发表意见，并不对有关 会计审计、信用评级 （包括但不限于偿债能力、流动性等）等专业事项发表意见。 本法律意见书中涉及会计审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构 出具的文件引述，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性做出任何明 示或默示的保证。 7、本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，未经本所书面同意， 不得用于任何其他 目的。 9、本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行的必备申请文件，随同其 他申请文件呈报有关主管部门审查，并依法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对发行 人本次发行的有关法律问题，发表法律意见如下： 一、发行人本次发行的主体资格 甘肃农垦前身为甘肃省国营机械化农场管理局，创立于 1954 年；1959 年， 在其基础上成立甘肃省农垦局；1965 年，甘肃省农垦局和中国人民解放军农业 建设第十一师合并为农建十一师；1969 年