丰乐种业子公司管理制度新.pdfVIP

合肥丰乐种业股份有限公司 子 公 司 管 理 制 度 （2007 年 6 月 29 日，四届六次董事会修订） 合肥丰乐种业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法 规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在50 ％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50％以下且不具备实际控 制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公司重大 事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效 地运作企业法人资产，同时应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。 第六条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本制度，建 立对其下属子公司的管理控制制度。 第七条 对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比 照执行本制度规定。 第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责 第八条 本公司派往子公司的董事、监事、重要高级管理人员及股权代表实行委派 制，其任职按各子公司章程的规定执行。 第九条 控股子公司除可委派董事、监事及股权代表外，原则上由公司委派出任董 事长或总经理，并委派财务负责人或副总经理等重要高级管理人员；参股公司根据情况 委派董事、监事或高级管理人员及股权代表。 第十条 派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和 2 合肥丰乐种业股份有限公司 子公司管理制度 各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。同时，应具有五年以上 工作经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知识。 第十一条 董事、监事及重要高级管理人员的委派程序： （一）由公司总经理办公会议推荐提名人选； （二）报董事长最终审批； （三）人力资源部以公司名义办理正式推荐公文； （四）提交控股子公司、参股公司股东大会（股东会）、董事会审议，按控股子公 司、参股公司章程规定予以确定； （五）报公司人力资源部备案。 第十二条 本公司派往各控股子公司、参股公司的董事、监事、重要高级管理人员 及股权代表具有以下职责： （一） 依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员 责任；