光明乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2014-008 号 光明乳业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事沈伟平先生因公出差未能亲自出席本次董事会，委托董事长庄国蔚先生 出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十 三次会议（以下简称“本次会议”）于2014 年3 月28 日在上海市吴中路578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2014 年3 月14 日以书面材料方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事六人，董事 沈伟平先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事长庄国蔚先生出席并行使 表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会 会议法定人数的规定。本次会议由董事长庄国蔚先生主持，公司部分监事和高级 管理人员及年审会计师列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《2013 年度总经理工作报告》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 2、审议通过 《2013 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 1 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过 《2013 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明）》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 具体内容详见2014 年4 月1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 《2013 年年度报告摘要》、 《2013 年年度报告》、《2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明》、《2013 年度财务报表及审计报告》。 4、审议通过 《2013 年度财务决算及2014 年度财务预算报告》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过 《2013 年度利润分配预案》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 本公司（母公司）2013 年度实现税后利润429,010,377 元（已经审计），拟 分配如下： 1）提取法定公积金(10%)计42,901,038 元； 2）加上年度未分配利润278,838,419 元； 3）可供分配的利润为664,947,758 元； 4）建议以2013 年末总股本1,224,497,459 股为基数向全体股东每股派现金 红利0.20 元（含税），共计244,899,492 元，其余420,048,266 元结转下一年度。 2014 年3 月28 日，公司独立董事就2013 年度利润分配预案发表独立意见 如下： 1）同意公司《2013 年度利润分配预案》。 2）公司《2013 年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展实际情况、股 东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报。 3）公司《2013 年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法律、法规、 规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。 本议案需提交股东大会审议。 6、审议通过 《2013 年度履行社会责任的报告》。 2 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 具体内容详见2014 年4 月1 日上海证券交易所网站 《2013 年度履行社会责任的报告》。 7、审议通过 《2013 年度内部控制评价报告》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 具体内容详见2014 年4 月1 日上海证券交易所网站 《2013 年度内部