昆明云内动力股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2012—028 号 昆明云内动力股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 昆明云内动力股份有限公司2012 年第二次临时股东大会于2012 年9 月17 日在 公司办公大楼会议室召开。会议采用现场投票方式表决，会议由公司董事会召集，杨 波董事长主持。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。本次股东大会的召集与 召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。会议认真审议并表决通过了召开股东大会通知中所列提案。 三、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代表共1 人，代表股份259,640,640 股，占公司有表决权 总股份的38.14%。 四、提案审议和表决结果 1、关于修订《公司章程》的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 修订后的公司章程具体内容详见 2012 年 9 月 1 日巨潮资讯网 上的相关公告。 2、关于修订相关管理制度的议案 a、关于修订《股东大会议事规则》的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 b 、关于修订《董事会议事规则》的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 1 c、关于修订《监事会议事规则》的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 d、关于修订《独立董事工作制度》的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 e、关于修订《关联交易管理办法》的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 修订后的上述关联制度具体内容详见 2012 年 9 月 1 日巨潮资讯网 上的相关公告。 3、关于董事会换届选举的议案 a、关于选举杨波先生为五届董事会董事的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 b 、关于选举胡贵昆先生为五届董事会董事的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 c、关于选举杨永忠先生为五届董事会董事的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 d、关于选举蔡建明先生为五届董事会董事的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 e、关于选举楼狄明先生为五届董事会独立董事的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 楼狄明先生任职资格已取得深圳证券交易所审核无异议。 f、关于选举杨先明先生为五届董事会独立董事的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 2 表决权的100%。 杨先明先生任职资格已取得深圳证券交易所审核无异议。 g、关于选举杨勇先生为五届董事会独立董事的议案 同意259,640,640 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持 表决权的100%。 杨勇先生任职资格已取得深圳证券交易所审核无异议