北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-087 北京新雷能科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第八次会议于2018年11月5日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷能 大厦5楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知 已于2018年11月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划 （草案）修订稿及其摘要的议案》 公司本次对股权激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办 法》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股 东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行修订。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（）发布的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过《关于北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）的议案》 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（）发布的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过 《关于核实北京新雷能科技股份有限公司2018 年 限制性股票激励计划激励对象名单 （修订稿）的议案》 经对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行逐一核 查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单 的人员均为公司董事、高级管理人员、公司及其全资子公司的管理人 员、业务和技术骨干等人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女， 且不存在下列情形： （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； 3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 （ 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形的； 5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （ （6）中国证监会认定的其他情形。 列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公 司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《北 京新雷能科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）修 订稿》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务， 公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会 审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意 见及其公示情况的说明。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件: 《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 监事会