北京真视通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公.PDFVIP

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2018-020 北京真视通科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第三届董 事会第五次会议于2018年3月28 日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国 国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长 胡小周先生召集并主持，会议通知于2018年3月16 日以专人递送、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议 以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》。 二、 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》。 《 2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 公司独立董事石兆光（离任）、宗文龙（离任）、张凌（现任）、石彦文（现 任）、吕天文（现任）、刘薇（现任）向董事会分别提交了《独立董事2017年度 述职报告》。《独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网 （ ）。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 三、 审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》。 《 2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ）。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露 （ 媒体巨潮资讯网 （ ）、 《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 四、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》。 2017年公司实现营业收入81,857.26万元，比上年度增长3.03% ；利润总额 7,958.33万元，比上年度增长0.87% ；归属于母公司的净利润6,928.15万元，比上 年度增长0.36% 。截止2017年12月31 日公司资产总额115,356.43万元，负债总计 50,910.46万元,净资产64,445.96万元。2017年度公司经营活动产生的现金净流量 6,142.74万元；投资活动产生的现金净流量-5,574.34万元；筹资活动产生的现金 净流量-1,877.17万元。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。 五、 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》。 公司拟定2017年度利润分配议案如下：根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资 者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东 每10股派发现金股利1.5元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不 以公积金转增股本。 本议案尚需提交2017年度股东大会审议。 六、 审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪 酬计划的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司 董事、监事2017年度薪酬