安徽方兴科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告.PDFVIP

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 作为安徽方兴科技股份有限公司独立董事，2012 年，我们按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将独立董事在2012 年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈余有，男，1941 年生，中共党员，本科学历，中国注册会计师（非执业 会员），安徽财经大学教授、硕士生导师，历任安徽财贸学院会计系教研室主任、 系副主任、系主任。曾任中国会计教授会理事，蚌埠市人民政府专家咨询委员会 委员；曾多次获省、部级科技成果奖和校、市级科技成果奖，1999 年获国务院 颁发的政府特殊津贴；曾任金种子酒及渤海物流等上市公司独立董事，现任本公 司独立董事。 张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，法学本科，律师，安徽淮河 律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事工人、企业法律顾问 工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立 董事、泰复实业股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、安徽德力日用玻 璃股份有限公司独立董事、安徽淮河律师事务所主任。 陈保春，独立董事，男，1961 年生，大学本科学历，法学学士学位。1983 年 8 月毕业于北京大学法律系，1994 年6 月取得三级律师资格，先后任职于蚌 埠市律师事务所副主任、蚌埠未名律师事务所负责人，现为安徽南山松律师事务 所执行合伙人，并担任安徽省蚌埠市人民政府首席法律顾问、蚌埠市国有商贸资 产运营公司法律顾问等职。兼任安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。 王岗，男，1950 年生，中共党员，本科学历，曾先后任职于蚌埠市农药厂、 1 蚌埠市化工局、蚌埠市招商局、蚌埠市计划委员会、蚌埠市人民政府、蚌埠市人 大常委会，现已退休。 二、独立董事年度履职概况 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 陈余有 18 18 0 0 张林 18 18 0 0 陈保春 17 17 0 0 任职满6 年，离任 王岗 1 1 0 0 新任独立董事 20 12 年度公司共召开了18 次董事会会议，全体独立董事均按时出席。在董 事会召开前认真审阅议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利 用自身的专业知识，对董事会议案积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态 度行使表决权。 2012 年度，公司召开了 6 次股东大会，我们作为独立董事出席了会议，并 对股东大会审议的关于日常关联交易、募集资金投入方式的变更、转让方兴假日 部分股权、非公开发行股票等议案发表了独立意见。 2012 年，在公司各期定期报告编制和非公开发行股票项目申报审定过程中， 我们认真听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运 用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充 分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报 公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了有力支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 1、对公司日常关联交易事项的独立意见： （1）．公司预计的20 12-2014 年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需 要。 （2 ）．鉴于公司20 11 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公 允合理的，没有