广东广弘控股股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2012--10 广东广弘控股股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证 券交易所《上市公司规范运作指引》的规定及五部委《关于贯彻执行企业内部控 制规范体系的通知》要求，公司董事会及相关审计监督部门对201 1 年度公司内 部控制的有效性进行了评估。 一、公司内部控制建立健全和执行情况 公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，结合外部环境的变化和公司目 前经营业务的实际情况，建立了规范的公司治理结构，完善了内部控制体系。 公司基本建立了一套完整涵盖公司各个层面控制以及生产经营、财务管理、 内部审计、信息披露等各方面的内部控制的流程及制度，改善了公司内部控制的 环境，提高经营管理水平和风险防范能力以促进公司可持续发展，公司的内控制 度体现了完整性、合理性、有效性