山东隆济时节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：870505 证券简称：隆济时 主办券商：联讯证券 山东隆济时节能科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙娥 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6 人，出席和授权出席董事6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司股东创造更好的收益，公司 自2018 年7 月至2018 年 10 月，采用小额滚动多次购买的方式，购买威海市商 公告编号：2018-020 业银行 “快乐享盈”和“稳健成长”两项理财产品共计人民币 1000 万元，截至 2018 年11 月3 日，共获得投资收益26,966.82 元，已赎回500 万元。截至2018 年 11 月3 日，尚未赎回的理财产品余额500 万元。这些理财产品均为低风险产 品，使用的是公司闲置自有资金，没有对公司日常经营和主营业务的发展造成任 何影响。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补 充确认并对具体内容进行披露。 根据《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》的规定，上述事项属于董事 会审批范围，无需提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 为充分发挥公司资金的使用率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下， 利用闲置资金购买银行发售的低风险金融机构理财产品。拟计划单笔购买理财产 品金额或审批期限内累计金额不超过2200 万元（含2200 万元），审批期限内投 资额度可以滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权， 不需经董事会逐次审议并且公告，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授 权自董事会审议通过之日起至2018 年12 月31 日有效。 根据《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》的规定，上述事项属于董事 会审批范围，无需提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2018-020 三、备查文件目录 《山东隆济时节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 山东隆济时节能科技股份有限公司 董事会 2018 年11 月6 日