上海新黄浦置业股份有限公司第七届二十三次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2018-041 上海新黄浦置业股份有限公司 第七届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届二十三次董事会于2018 年 11 月27 日以通讯表决的方式召开， 会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关 法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案： 1、关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决定选举产生公司第八届董事会。 经公司主要股东单位推荐，由董事会提名委员会资格审查，董事会提名第八 届董事会候选人为十五人 （排名不分先后，按拼音顺序排列）：甘湘南女士、胡 维翊先生、柯卡生先生、李剑先生、刘洪光先生、陆却非先生、穆瞳女士、仇瑜 峰先生、张波先生、钟超先生、周旭民先生、包季鸣先生、董安生先生、刘啸东