杭州老板电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2012-011 杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第七次会议 通知于2012 年3 月5 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2012 年3 月 12 日以现场方式召开。应参加会议董事9 人，实际与会董事9 人，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于〈2011 年度总经理工作报告〉的议案》； 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 二、审议通过了 《关于〈2011 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 公司独立董事孙笑侠、