重庆国际实业投资股份有限公司四届董事会第四十九次会议决.PDFVIP

证券代码：000736 证券简称：S*ST重实 公告编号：2007-011 重庆国际实业投资股份有限公司 四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2007 年 4 月 20 日，公司向各位董事发出召开公司四届董事会第四 十九次会议的书面通知。2007 年 4 月 25 日，公司董事会四届四十九次 会议在公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事及董事授权代理 人 8人，亲自出席本次会议的董事有：顾玫、张子春、罗敏、叶祖升、 陈德建、李瑛、严太华，独立董事沈功伟先生委托独立董事严太华先生 出席本次董事会会议并代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长顾玫女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2006 年度董事会工作报告》； 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2006 年度财务决算报告》； 三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过审议公 司《2006 年度报告》及摘要； 四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2006 年度利润分配预案》； - - 1 根据重庆天健会计师事务所出具的重天健审[2007]350 号审计报 告，公司在 2006 年度盈利 1,158,671.22 元，加上年初未分配利润 -893,600,570.59 元 ， 2006 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -892,441,899.37。考虑公司的持续发展，以及现有的资金状况，公司 2006年度不进行利润分配。 五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过聘请重 庆天健会计师事务所为公司 2006 年度财务报告的审计机构，2006 年支 付重庆天健会计师事务所的报酬为 30 万元； 六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 董事会关于 2006 年财务报告审计意见涉及事项的专项说明》； 重庆天健会计师事务所为公司 2006 年财务报告出具了带强调事 项段的无保留意见审计报告，公司董事会就有关事项说明如下： 2006 年度公司的处境仍然十分艰难，公司本部的所有资产和银行 帐号仍然被法院所冻结，公司流动资金极度紧张，由于债务负担沉重、 涉及诉讼较多，公司债务重组和资产重组难度较大。针对以上情况，公 司经营管理层克服困难，在公司实际控制人重庆渝富资产经营管理有限 公司的领导和支持下，全力推进公司债务重组工作，报告期内公司完成 了公司债务重组工作，为公司恢复持续经营能力奠定了基础。截止本报 告披露日，重庆渝富资产经营管理公司已与华能房地产开发公司就重庆 实业资产重组事宜达成初步合作框架，公司争取在 2007 年度通过资产 - - 2 重组从根本上改善本公司的经营状况和资产质量，提高公司的盈利能 力，维护本公司全体股东的长期利益。 七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2007 年第一季度报告》； 八、以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关 于计提长期投资减值准备的议案》 2006 年本公司已经不能对山东齐鲁乙烯化工股份有限公司实施实 质性控制，且目前本公司就其股权与山东齐鲁化工股份有限公司股东存 在争议，从谨慎性角度考虑，本公司对此长期投资按成本法核算，并计 提了 4,308,969.85 元的减值准备。 九、以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关 于修改公司会计政策和调整会计估计的议案》。 根据财政部 2006 年新修订的《企业会计准则—基本准则》以及《财 政部关于印发