浙江医药股份有限公司2011年度独立董事工作报告.PDFVIP

浙江医药股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司年度年度 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司年度年度 独立董事工作报告独立董事工作报告 独立董事工作报告独立董事工作报告 2011 年，我们本着为全体股东负责的精神，严格按照 《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，并以中国证监会 《关于加强社会公众股 东权益保护的若干规定》和浙江上市公司协会 《浙江上市公司独立董事制度执行 情况考评办法》为指引，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公 司的董事会和股东大会，参与公司经营发展的讨论，并能对重大事项发表意见， 提出建议，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及股东，尤其是中小股 东的合法权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、一年度出席会议的情况年度出席会议的情况 一一、年度出席会议的情况年度出席会议的情况 1、2011 年度独立董事出席董事会及表决情况如下： 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 姓 名 董事会次数 （次） （次） 赞成票次数 反对票次数 童本立 8 8 0 8 0 杨胜利 8 7 1 8 0 傅鼎生 8 8 0 8 0 席建忠 8 8 0 8 0 本年度公司共召开了八次董事会、一次年度股东大会和一次临时股东大会， 各独立董事均能按时出席董事会会议，并尽可能列席股东大会。在会前都能认真 审阅各种材料，并通过与公司高管人员沟通、向中介机构了解情况等方式，收集 与掌握一些必要的信息，为参加会议作好充分准备；在会议中能对各项议案进行 认真审议，并发表明确意见，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的 作用，维护了广大股东的合法权益。 二、二、发表独立意见情况发表独立意见情况 二二、、发表独立意见情况发表独立意见情况 报告期内，公司原董事白明辉、赵毅因工作原因辞去公司董事一职，我们在 对董事会提名委员会提名的董事候选人邓华先生、罗林先生的职业、学历、职称、 详细的工作经历等个人基本情况充分了解后和审核后，发表独立董事意见，同意 提名邓华先生、罗林先生为浙江医药股份有限公司董事会董事候选人。 浙江医药股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 三、三、在各专业委员会履职情况在各专业委员会履职情况 三三、、在各专业委员会履职情况在各专业委员会履职情况 公司下设四个专业委员会，其中提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数，并且由独立董事担任召集人。各专业委员会工作情况简述如下： 1、提名委员会： 2011 年度，公司原董事白明辉和赵毅因工作原因辞去公司董事一职，根据 相关规定，提名委员会对董事候选人资格进行了认真核查，同意提名邓华、罗林 先生为公司董事候选人，并提交了改选董事的议案。 2 、审计委员会： 审计委员会根据公司章程和审计委员会实施细则赋予的职权，积极开展工 作，勤勉尽职。在公司年度报告编制过程中，审计委员会与负责公司年报审计的 浙江天健会计师事务所有限公司进行了充分沟通，协商确定了年报审计计划。在 年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合 会计准则的规定，真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果，并同意将财务 会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。在年审注册会计师进场后，审计 委员会及时督促会计师事务所按审计