芜湖长信科技股份有限公司二0一二年度股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2013-019 芜湖长信科技股份有限公司 二0 一二年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 芜湖长信科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2012 年度股东 大会（下称“本次会议”）于2013 年4 月19 日上午9 点30 分在芜湖市经济技术 开发区汽经二路长信科技园研发中心大楼会议室召开，本次会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式。 一、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计 39 名，代表有表决权的股份为 167,744,255 股，占公司股份总数的51.40%。其中： 出席现场投票的股东及股东代表7 人，代表有表决权的股份为156,896,031 股，占公司股份总数的48.08%； 通过网络和交易系统投票的股东32 人，代表有表决权的股份为10,848,224 股，占公司股份总数的3.3246%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈奇先生主持，公司部分董事、 监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式审议了以下议案，审 议表决结果如下： 1、审议通过 《长信科技：2012年度董事会工作报告》的议案 公司董事长陈奇先生作了公司2012年度董事会工作报告。独立董事王宏女士、 任兆杏先生、黄木盛先生、孙建业先生在本次会议上作2012年度述职报告。《长 信科技：2012年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告详见2013年3月29日 披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意 167,678,139 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的 99.9605%；反对 1,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的 0.0007%；弃权64,816 股，占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的0.0386%。 2、审议通过 《长信科技：2012年度监事会工作报告》的议案 《长信科技：2012 年度监事会工作报告》详见2013 年3 月29 日披露于中 国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意 167,678,139 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的 99.9605%；反对 1,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的 0.0007%；弃权64,816 股，占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的0.0386%。 3、审议通过 《长信科技：2012年度财务决算报告》的议案 2012 年公司共实现营业收入81,034.51 万元，比上年同期增长37.51%；实 现利润总额 23,990.89 万元，比上年同期增长 34.91%；实现归属上市公司股东 的利润20,356.15 万元，比上年同期增33.46%。具体内容请详见2013 年3 月29 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意 167,678,139 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的 99.9605%；反对 1,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的 0.0007%；弃权64,816 股，占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的0.0386%。 4、审议通过 《长信科技：2012年度报告全文及其摘要》 《长信科技：2012 年度报告全文及其摘要》详见2013 年3 月29 日披露于 中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意167,669,739股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的99.95556%；反对1,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的0.0007%；弃权73,216股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权