上海广电电气（集团）股份有限公司2014年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-008 上海广电电气（集团）股份有限公司 2014年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：是  日常关联交易对上市公司的影响 （是否对关联方形成较大的依赖）：否  需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十三次会议于2014 年4 月8 日召开，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审 议通过了《关于2014 年度日常关联交易的议案》，关联董事赵淑文、蔡志刚回 避表决。独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇就上述议案作出事前认可，同 意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我 们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提 交公司董事会