亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-042 亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次 会议于2018 年 12 月12 日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云 女士主持。 （二）本次会议通知于2018 年12 月6 日以电话方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名，其中姜杰、 陈刚、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举朱付云女士（简历详见附件）为第二届董事会董事长，任期至公司 第二届董事会任期届满之