2018年第一次临时股东大会通告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2018年第一次臨時股東大會通告 茲通告重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* （「本 行」）謹訂於2018年9月21 日（星期五）上午9時30分假座中華人民共和國（「中國」）重慶市江 北區金沙門路36號本行4樓404大會議室舉行本行2018年第一次臨時股東大會（「2018年第 一次臨時股東大會」）。2018年第一次臨時股東大會詳情如下： 一. 2018年第一次臨時股東大會基本情況 （一）會議召集人 本行董事會（「董事會」） （二）會議召開時間 2018年9月21 日（星期五）上午9時30分，會期預計為半天 （三）會議地點 中國重慶市江北區金沙門路36號本行4樓404大會議室 （四）2018年第一次臨時股東大會舉辦方式 現場會議、投票表決 1 二. 2018年第一次臨時股東大會主要內容 普通決議案 1. 審議並批准選舉及重選董事的議案： 1.1 選舉劉建忠先生為本行執行董事； 1.2 選舉謝文輝先生為本行執行董事； 1.3 選舉張培宗先生為本行執行董事； 1.4 選舉何志明先生為本行非執行董事； 1.5 選舉陳曉燕女士為本行非執行董事； 1.6 選舉段曉華先生為本行非執行董事； 1.7 選舉羅宇星先生為本行非執行董事； 1.8 選舉溫洪海先生為本行非執行董事； 1.9 選舉袁增霆先生為本行獨立非執行董事； 1.10 選舉曹國華先生為本行獨立非執行董事； 1.11 選舉宋清華先生為本行獨立非執行董事； 1.12 選舉李明豪先生為本行獨立非執行董事； 1.13 選舉張橋雲先生為本行獨立非執行董事； 2. 審議並批准選舉及重選非職工代表監事的議案： 2.1 選舉曾建武先生為本行股東代表監事； 2.2 選舉左瑞藍女士為本行股東代表監事； 2.3 選舉王洪先生為本行外部監事； 2.4 選舉潘理科先生為本行外部監事； 2 2.5 選舉胡書春先生為本行外部監事； 3. 審議並批准建議修訂股東大會議事規則的議案； 4. 審議並批准建議修訂董事會議事規則的議案； 5. 審議並批准建議修訂監事會議事規則的議案。 特別決議案 6. 審議並批准建議修訂公司章程的議案； 7. 審議並批准建議發行金融債券的議案。 代表董事會 重慶農村商業銀行股份有限公司* Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 董事長兼執行董事 劉建忠 中國‧重慶，2018年8月7 日 附註