江苏神通阀门股份有限公司发行股份和支付现金购买资产.PDFVIP

股票代码：002438 股票简称：江苏神通 上市地点：深圳证券交易所 江苏神通阀门股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 报告书摘要 序号 交易对方 住所（通讯地址） 1 许建平 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇孟村村长草屋**号 2 王其明 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇阖闾村油车巷**号 3 杨喜春 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇富安村黄塘**号 4 堵志荣 江苏省无锡市滨湖区花汇苑**号**室 5 蒋丽英 江苏省无锡市滨湖区花汇苑**号**室 序号 标的公司 住所（通讯地址） 1 无锡市法兰锻造有限公司 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡路288 号 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二零一五年九月 江苏神通阀门股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于指定的信息披露网站巨潮资讯网 ；备查 文件置于上市公司证券部供查询。 上市公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连 带责任。 上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意 见，均不表明其对上市公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因 本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 2 江苏神通阀门股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书摘要 目 录 公司声明2 目 录3 释 义5 重大事项提示7 一、本次交易方案概述7 二、本次交易标的资产的估值和作价情况7 三、本次交易的支付方式8 四、补偿承诺及奖励措施9 五、本次交易对上市公司的影响11 六、本次交易构成重大资产重组13 七、本次交易不构成关联交易14 八、本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市14 九、本次交易履行的审批程序14 十、本次交易方案尚需获得的批准14 十一、本次交易相关方所作出的重要承诺14 十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排17 重大风险提示19 一、本次交易相关风险19 二、标的资产的经营风险21 第一节 本次交易概述24 一、本次交易的背景24 二、本次交易的目的26 三、本次交易的决策过程28 四、本次交易的主要内容28 五、本次