中远海运发展股份有限公司二一七年度独立董事述职报告.PDF

中远海运发展股份有限公司 二○一七年度独立董事述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定， 按照上海证券交易所《独立董事述职报告格式指引》，将 2017 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第五届董事会第一次会议 审议通过公司独立董事为蔡洪平 先生、曾庆麟先生、奚治月女士、Graeme Allan Jack 先生。因2017 年6 月独立董事曾庆麟先生不幸逝世，经董事会选聘增补陆建忠先生 为独立非执行董事，公司现任独立董事为蔡洪平先生、奚治月女士、 Graeme Allan Jack 先生和陆建忠先生。 蔡洪平先生、曾庆麟先生、奚治月女士、Graeme Allan Jack 先 生和陆建忠先生的个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 蔡洪平先生 1954 年出生，大学本科，中国香港籍，毕业于上海复旦大学新 闻学专业。现任汉德资本主席。1987 年至1991 年，在上海市政府 工业及运输管理委员会及上海石化（中国石化上海石油化工股份有限 公司，于联交所上市，股份代号：338 ；于上海证券交易所上市，股 份代号：600688 ；于纽约证券交易所上市，股份代号：SHI ）工作， 并参与了第一批H 股上海石化到香港和美国上市的全过程。1992 年 至1996 年，担任国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员 之一及中国 H 股公司董事会秘书联席会议主席。1996 年至 1997 年， 担任百富勤亚洲投行总经理，1997-2006 年担任巴黎百富勤亚 洲投行联席主管。2006 年至2010 年，担任瑞银投行亚洲区主席。 2010 年至 2015 年，曾担任德意志银行亚太区执行主席。2015 年 4 月至2015 年12 月曾任五矿发展股份有限公司（于上海证券交易 所上市，股份代号：600058 ）独立董事 曾庆麟先生 1949 年生 ，曾庆麟先生生前担任远洋地产控股有限公司（于香 港联交所上市， 股份代号：3377 ）独立非执行董事兼审计委员会主 席、中外运航运有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0368 ） 独立非执行董事兼审计委员会主席、耐世特汽车系统集团有限公司 （于香港联交所上市，股份代号：1316 ）独立非执行董事兼薪酬及 提名委员会主席、全球商业管理有限公司董事长、香港独立非执行董 事协会会员、国际私董会香港分会荣誉奖者及会员。曾先生于多间香 港及新加坡上市公司任职高级管理人员。曾于一九七三年至一九零零 年任职恒生银行有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0011 ； 当中最后五年曾出任规划及发展部助理总经理，于一九九三年一月至 一九九三年十月担任香港联交所执行总监、于一九九五年十二月至一 九九八年四月担任中国建设银行股份有限公司（于上海证券交易所上 市，股份代号： 601939 ；于香港联交所上市，股份代号：0939 ）香 港分行副总经理。曾先生于二零一零年十月至而二零一四年五月担任 中国熔盛重工集团控股有限公司（现称中国华荣能源股份有限公司， 于香港联交所上市，股份代号：1101 ）独立非执行董事兼审计委员 会主席，于二零零四年十一月至二零一三年五月担任北青传媒有限公 司（于香港联交所上市，股份代号：1000 ）独立非执行董事兼审计 委员会主席，并于二零零五年六月至二零一一年一月担任首华财经网 络集团有限公司（于香港联交所上市，股份代号：8123 ）独立非执 行董事。曾先生于一九八二年十一月获得由英国特许公认会计师公会 授予的英国特许公认会计师公会资深会士资格，于一九八九年九月获 得由香港会计师公会授予的资深会士资格 ，于二零零一年七月获得由 香港董事学会授予的香港董事学会资深会员资格，于二零零六年七月 获得由广东省职业技能鉴定（指导）中心授予的中国注册理财规划师 资格，并于二零零七年十月获得由香港财务策划师学会授予的国际认 可理财规划师资格。曾先生于一九七三年六月获得位于香港的香港中 文大学授予的工商管理学学士学位（一级荣誉）。 奚治月女士 1954 年生，现任本公司独立非执行董事，具有 30 余年丰富的 航运物流业工作经验 ，