2018年第二次临时股东大会的法律意见书-神州数码.PDFVIP

法律意见书 泰和泰律师事务所 泰和泰律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 关于神州数码集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的 2018年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 泰和泰律师事务所 泰和泰律师事务所 地址：成都市天府大道中段棕榈泉国际金融中心 16 、17楼 地址：成都市天府大道中段棕榈泉国际金融中心 16 、17楼 电话：028 传真：028 电话：028 传真：028 泰和泰律师事务所 泰和泰律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 关于神州数码集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司2018 年第二次临时股东 大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）《第八届董事会第二十九次会议决议》； （三）公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知； （四）公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的提示性公告； （五）本次股东大会相关的会议资料。 公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、 虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复 印件的，与原件内容一致。 三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材 料，随其他须公告的文件一并公告。 四、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。除此 以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资 格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见 如下： 第一部分 正 文 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第八届董事会第二十九次会议于2018年1月12 日做出了关于召开 本次股东大会的决议，并于2018年1月13 日在 《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）上刊登了《神州数码集团股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号2018-011） （以下简称《通知》）。 （二）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议将于 2018 年1 月29 日（星期一）下午14：30 在