中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二.PDF

公告编号：2015-001 证券简称：中矿龙科 证券代码：430147 主办券商：申万宏源证券有限公司 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第二十次会议于2015 年3 月17 日在公司六层会议室召开。会议的通知于2015 年3 月6 日以邮件方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事5 人。会议由凌标灿董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以举手表决方式通过如下议案： (一)审议通过《2014 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (二)审议通过《2014 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (三)审议通过《2014 年度总经理工作报告》； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (四)审议通过《2014 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (五)审议通过《2014 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议； 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现净利润 3,261,215.74 元，期初未分配利润-2,562,179.23 元，本年提取盈余公积金 326,121.57 元，本年度已支付2013 年股利0 元，本年度可供分配的利润为 372,914.94 元。 为考虑公司长远发展，2014 年度拟不进行利润分配。 公告编号：2015-001 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (六)审议通过《2015 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (七)审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议； 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司股东凌标灿提名赵世纯、凌标灿、刘咸卫、申立民、屈洪亮为公司第二 届董事会候选人。(董事会候选人简历见附件)。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (八)审议通过《关于提议召开公司2014 年年度股东大会的议案》； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。 2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见。 特此公告。 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 董事会 2015 年3 月18 日 公告编号：2015-001 附件： 第二届董事会候选人简历 赵世纯，男，1964 年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于辽源煤炭工业学校矿山电气化专业，机电工程师。1981 年至1991 年历任通化 矿务局铁厂洗煤厂任技术员、助理工程师；1991年至2000 年历任安徽国投新集 能源股份有限公司机电处副