美的集团股份有限公司发行a股股份换股吸收合并无锡小天鹅 ... - midea.docxVIP

换股吸收合并并募集配套资金暨关联交易报告书 PAGE 非公开发行 PAGE \* MERGEFORMAT1 证券代码：000333 证券简称：美的集团 上市地点：深圳证券交易所 证券代码：000418 证券简称：小天鹅A 上市地点：深圳证券交易所 证券代码：200418 证券简称：小天鹅B 上市地点：深圳证券交易所 美的集团股份有限公司 发行A股股份换股吸收合并 无锡小天鹅股份有限公司 暨关联交易预案（修订稿） 合并方： 美的集团股份有限公司 被合并方： 无锡小天鹅股份有限公司 合并方独立财务顾问： 被合并方独立财务顾问： 签署日期：二零一八年十月 PAGE \* MERGEFORMAT125 交易各方声明 合并双方董事会及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次换股吸收合并所涉及的相关各项工作尚未完成，本预案中涉及的部分数据尚未经过具有证券业务资格的会计师事务所审计，请投资者审慎使用。美的集团、小天鹅董事会及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。在本次换股吸收合并相关各项工作完成后，美的集团和小天鹅将另行召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制换股吸收合并报告书，同时履行相应股东大会审议程序。经审计的历史财务数据、备考财务数据及估值情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。 本次