励福（江门）环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议.PDFVIP

公告编号：2018-029 证券代码：833572 证券简称：励福环保 主办券商：西部证券 励福（江门）环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年10 月31 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月16 日，以电子 邮件和电话方式通知了全体监事。 5. 会议主持人：区小敏 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 公告编号：2018-029 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名温运良为公司第二届监事会监事》的议案 1.议案内容： 公司监事会主席区小敏、监事会副主席黄晓茵因个人原因已于 2018 年9 月25 日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人 数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提 名温运良担任公司第二届监事会监事，任期自第三次临时股东大会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 温运良的简历如下：温运良，男，1977 年 12 月30 日出生，中 国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西赣南师范学院，行政管理专 业，本科学历。2000 年10 月至2006 年11 月，任职于大泽时装厂行 政主管，2006 年12 月至2009 年3 月，在家待业，2009 年4 月10 日 至2016 年4 月上海华福环保科技有限公司人事行政经理，2016 年5 月至今励福（江门）环保科技股份有限公司人事行政副总监。 公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中 涉及的事项对温运良进行核查，经核查，温运良不属于失信联合惩戒 对象。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2018-029 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名邓楚锋为公司第二届监事会监事》的议案 1.议案内容： 公司监事会主席区小敏、监事会副主席黄晓茵因个人原因已于 2018 年9 月25 日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人 数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提 名邓楚锋担任公司第二届监事会监事，任期自第三次临时股东大会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 邓楚锋的简历如下：邓楚锋，男，1988 年4 月出生，中国国籍， 无境外永久居留权，毕业于佛山市科学技术学院，应用化学，本科学 历。2011 年8 月1 日至2013 年6 月1 日，任优美科珠宝材料加工（佛 山）有限公司化验员。2013 年8 月1 日至2016 年4 月1 日，莱莉珠 宝首饰厂第一分厂电铸部经理。2016 年11 月1 日至今，任励福（江 门）环保科技股份有限公司总经理助理。 公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中 涉及的事项对邓楚锋进行核查，经核查，邓楚锋不属于失信联合惩戒 对象。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2018-029 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《励福（江门）环保科技股份有限公司第二