金融机构反洗钱义务.PPTVIP

反洗钱法律制度培训2007-10 一、相关主要法律、法规、部门规章 《中华人民共和国反洗钱法》 2007年1月1日实施 《中华人民共和国刑法修正案（六）》 2006年6月29日实施 《中华人民共和国中国人民银行法（2003年修正） 2004年 2月1日实施 《金融机构反洗钱规定（2006年）》 中国人民银行制定，2007年1月1日实施 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 中国人民银行制定，2007年3月1日实施 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》 中国人民银行制定，2007年5月21日实施 《反洗钱现场检查管理办法(试行)》 中国人民银行制定，2007年6月4日实施 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 》 中国人民银行制定，2007年6月11日实施 《反洗钱非现场监管办法（试行）》 中国人民银行制定，2007年7月27日实施 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定，2007年8月1日实施 《中华人民共和国外汇管理条例》 国务院发布， 1997年1月14日实施 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 中国人民