青岛汇金通电力设备股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：临2018-070 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会任期 即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有 关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。 公司于2018 年 12 月11 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确 定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并 提请公司2018 年第二次临时股东大会审