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关于招商银行股份有限公司内资股 和境外上市外资股配股发行的 法律意见书 君合律师事务所 二○○九年十月 目 录 定义4 正文6 一、 本次发行的批准和授权6 二、 发行人本次发行的主体资格7 三、 本次发行的实质条件7 四、 发行人的设立13 五、 发行人的独立性13 六、 发起人及控股股东（实际控制人）15 七、 发行人的股本及其演变16 八、 发行人的业务16 九、 关联交易及同业竞争19 十、 发行人的主要财产21 十一、 发行人的重大债权债务 24 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 26 十三、 发行人章程的制定与修改 27 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作28 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 29 十六、 发行人的税务 30 十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 32 十八、 发行人募股资金的运用 32 十九、 重大诉讼、仲裁及行政处罚 33 二十、 配股说明书法律风险的评价 35