山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第八次会议.PDFVIP

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2013-002 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第八次会议， 于二○一三年三月二十六日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十 七人，实到董事十六人，其中传真表决董事二人，董事刘克功因公未 能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的 有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司六名监事列 席了会议，会议审议并通过以下决议： 一、二○一二年度董事会工作报告 此案需提请股东大会审议。 经审议，16 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。 二、二○一二年度独立董事述职报告 此案需提请股东大会审议。 经审议，16 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。 三