深圳雷曼光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决.PDFVIP

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-032 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议于2017 年4 月26 日在公司五楼会议室召开，会议通知于2017 年4 月13 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李 漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事六名，其中独立董事林慧女士因公出差 未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张大鸣先生代表出席会议 并表决；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票 表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于2016 年度总裁工作报告的议案》； 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。 （二）审议通过了《关于2016 年度董事会工作报告的议案》；