深圳市优能橡塑制品股份有限公司2014年年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2015-009 证券代码：831667 证券简称：优能橡塑 主办券商：安信证券 深圳市优能橡塑制品股份有限公司 2014 年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年5 月20 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道凤门园工业园 E8 栋公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：傅伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份10,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。