成都达智咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-043 证券代码：835806 证券简称：达智咨询 主办券商：东方财富证券 成都达智咨询股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保 》议案 1.议案内容： 根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司申请贷款200 万，期限为一年。具体贷款金额以审批通过为准。成都中小企业融资担保有限责 任公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司股东陈伟将为本次贷款向成都银 公告编号：2018-043 行股份有限公司提供信用连带责任保证担保。向成都中小企业融资担保有限责任 公司提供信用连带责任反担保。子公司成都圣数数据服务有限公司向成都中小企 业融资担保有限责任公司提供信用连带责任反担保。担保人的具体担保形式和金 额以贷款银行及担保公司最终审批通过为准。详情见同日披露在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（）上的《成都达智咨询股份有限公 司关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-049）。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 关联董事陈伟回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于对外投资》议案 1.议案内容： 公司拟设立控股子公司四川达智天域通用航空有限公司。公司经营范围：通 用航空的技术研究、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；飞行器设计、 制作（限分支机构另择场地经营）；飞机及零配件的销售；技术进出口；企业管 理咨询；摄像摄影服务，展览展示服务。（以上名称、经营范围最终以工商注册 登记为准）。注册地点：成都市。注册资本：200 万元，公司出资 104 万元，占 比 52% 。详情见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）上的《成都达智咨询股份有限公司对外投资的公告》（公告 编号：2018-045）。 2.议案表决结果：同意4 票；反对1 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于提名陈伟为第二届董事会董事》议案 公告编号：2018-043 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会的任期已于2018 年8 月29 日届满，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名陈伟为第二届董事会成员 候选人，任期三年，自2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会 届满止。 上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事 任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 关联董事陈伟回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于提名曾文蓉为第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会的任期已于2018 年8 月29 日届满，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规