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包头北方创业股份有限公司 2012 年年度报告 包头北方创业股份有限公司 600967 2012 年年度报告 包头北方创业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈学军 因公出差 吴井峰 董事 李建国 因公出差 魏晋忠 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员） 王文举声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经大华会计师事务所 审计，公司2012 年实现归属于母公司所有者的净利润170,334,654.55 元，其中母公司实现 净利润169,047,567.80 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈 余公积金16,904,756.78 元。加上滚存的未分配利润，截止2012 年底经审计可供股东分配的 利润为340,125,932.50 元。 董事会提议2012 年度利润分配预案：以2012 年12 月31 日公司总股本22,856.3333 万 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.00 元（含税），派发现金总额2,285.63333 万元，剩余利润结转以后年度。 拟以2012 年12 月31 日总股本22,856.3333 万股为基数，以资本公积金转增股本, 向全体 股东每10 股转增10 股,合计转增股份22,856.3333 万股,转增后公司总股本增加至45,712.6666 万股。 该方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 包头北方创业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第八节 公司治理46 第九节 内部控制51 第十节 财务会计报告52 第十一节 备查文件目录 138 包头北方创业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 北方创业、公司、本公司、母公 指 包头北方创业股份有限公司 司 一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 包头浩瀚 指 包头浩瀚科技实业有限公司 包头北方创业大成装备制造有限 大成装备公司 指