安科生物-关于第三届董事会第十五次会议决议公告20100827.pdfVIP

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2010-027 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 十五次会议于2010年8月24 日下午2 ：30 在公司二楼学术报告厅以现场的方式召 开。会议通知于2010年8月12 日以直接、邮件的形式送达。应到董事13人，实到 董事13人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主 持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认 真审议并通过了以下决议: 一、审议通过《关于公司2010 年半年度报告及其摘要的议案》 《2010年半年度报告》、《2010年半年度报告摘要》详见证监会指定的信息披 露网站， 《2010年半年度报告摘要》刊登于2010年8月26 日的《证券日报》。 本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司计划使用部分超募资金与合肥医工医药有限公司 合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》 为丰富公司产品，增强公司核心竞争力。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金 使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经审慎研究和初步论证，公司本 次拟使用公开发行股票募集的超募资金1150万元用于与合肥医工医药有限公司 （以下简称“合肥医工医药”）签订技术转让合同引进抗肿瘤药物替吉奥片剂项 目。 替吉奥是一种复方抗肿瘤新药，由替加氟、吉美嘧啶及奥替拉西钾三种药物 成分组成。目前在我国的法定适应症为：不能切除的局部晚期或转移性胃癌。 公司引进该项目后，公司独家拥有合肥医工医药开发的替吉奥片剂的生产技 术及新药证书、生产批件。 剩余超募资金暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前， 履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。 具体内容详见刊登于2010 年8 月26 日巨潮资讯网的《安科生物：拟使用超 募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目可行性研 究报告》。 公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了意见，认为本次超募资金使用 计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等 相关规定的要求，有利于提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东 利益。同意公司本次超募资金使用计划。 本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、审议通过《关于公司设立物流中心的议案》 为了提高工作效率，适应上市公司正规化、科学化管理的要求，董事会审议 通过在公司原有的原辅包装材料仓库和成品仓库的基础上，设立安徽安科生物工 程（集团）公司物流中心。 本议案以13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 四、审议通过《关于公司董事会换届选举议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举。经公司提名委员会提名，董事会同意推荐以下13人担任公 司第四届董事会董事： 1、宋礼华先生、宋礼名先生、李星先生、付永标先生、吴锐先生、王荣海 先生、赵辉女士、何云南先生为第四届董事会非独立董事候选人； 2 、朱卫东先生、梁樑先生、汪渊先生、彭代银先生、刘光福先生为第四届 董事会独立董事候选人。 公司独立董事魏 伟、宛晓春、李进华、朱卫东、蔡敬民发表了独立意见， 认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。 本议案将提交公司二○一○年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股