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乐山电力 2007 年第二次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 （股票代码：600644） 2007 年第二次临时股东大会会议资料 二 OO 七年九月五日 1 乐山电力 2007 年第二次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 二OO七年第二次临时股东大会议程表 时间：2007年9月5日上午10：00 地点：乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室 主持人：董事长廖政权 会议议程： 序号 议 程 报告人 1 宣布会议到会情况，会议开始 廖政权 2 关于修订《乐山电力董事会议事规则》的议案 李 江 3 关于修订《乐山电力监事会议事规则》的议案 杜品春 4 关于制订《乐山电力独立董事工作制度》的议案 纪昌全 5 关于制订《乐山电力董事、监事和高级管理人员持 李 江 有本公司股份及其变动管理办法》的议案 6 关于制订《乐山电力关联交易管理办法》的议案 孙志远 7 关于制订《乐山电力募集资金管理办法》的议案 孙志远 8 关于变更公司部分募集资金用途的议案 魏晓天 9 大会发言 参会股东 10 投票表决（由股东代表、监事、工作人员和见证律