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2004 年度报告 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 ZHEJIANG DUN’AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD 二○○四年度报告 二〇〇五年四月 第 1 页 共 79 页 2004 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司独立董事邱学文先生因出国学习，未能出席本次董事会会议，其本人已 书面委托独立董事邢以群先生代为出席会议并行使表决权。 公司年度财务报告已经华证会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 公司董事长姚新义先生、总经理曹俊先生、财务负责人刘继斌先生、会计机 构负责人何晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 共 79 页 2004 年度报告 第一节 目 录 第一节 目 录 2 第二节 公司的基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六节 公司治理结构 17 第七节 股东大会情况简介 19 第八节 董事会报告 21 第九节 监事会报告 32 第十节 重要事项 35 第十一节 财务报告 38 第十二节 备查文件 38 第 3 页 共 79 页 2004 年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG DUN ’AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD 中文简称：盾安环境 英文简称：DUN’AN ENVIRONMENTAL 二、公司法定代表人：姚新义 三、公司联系人及联系方式： 投资者关系管理 董事会秘书 证券事务代表 负责人 姓名 刘继斌 章叶平 刘继斌 电话 0575-7657030 0575-7653678 0575-7657030 传真 0575-7660105 0575-7660 105 0575-7660105 浙江省诸暨市 浙江省诸暨市 浙江省诸暨市 联系地址 店口工业区