云南铜业-第四届董事会第二十七次会议决议公告20100127.pdfVIP

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2010-001 云南铜业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公 司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2010 年 1 月 22 日由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于 2010 年 1 月 26 日上午9：00 在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议 室准时召开，应到董事 11 人，实到董事 6 人。董事长刘才明 先生因公务委托副董事长杨超先生代表出席并表决，董事虞 海洋先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决，董 事沈南山先生因公务委托董事史谊峰先生代表出席并表决， 独立董事周荣先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出 席并表决，独立董事汪戎先生因公务委托独立董事朱庆芬女 士代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会 议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定， 合法有效。会议由