云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2010-006 云南铜业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二 十八次会议通知于 2010 年 4 月 2 日由公司证券部以邮件形式发出，会 议于 2010 年 4 月 7 日上午9：00 在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼 会议室准时召开。应到董事 11 人，实到董事 8 人。副董事长牛皓先生 因公务委托董事史谊峰先生代表出席并表决；董事沈南山先生因公务 委托副董事长杨超先生代表出席并表决；董事金永静先生因公务委托 董事虞海洋先生代表出席并表决。公司监事、高级管理人员列席会议， 符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会 议由董事长刘才明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的 方式一致通过以下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南铜业 股份有限公司 2009 年年度报告正文》。