武汉东湖高新集团股份有限公司第六届董事会第.PDFVIP

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2011-58 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 第六第六届董事会第届董事会第二十四二十四次会议决议公告次会议决议公告 第第六六届董事会第届董事会第二十四二十四次会议决议公告次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 武汉东湖高新集团股份有限公司 （以下简称“公司”）临时董事 会暨第六届董事会第二十四次会议于 2011年9月22日以电子邮件和 传真方式通知，于2011 年9月27 日以通讯方式召开。应参加表决的 董事为 9人，实际参加表决的董事为 9 人。 会议审议通过的决议公告如下： 一、一、关于关于 BOOMBOOM 项目项目总承包工程总承包工程结算暨关联结算暨关联交易的交易的议案议案 一一、、关于关于 BOOMBOOM 项目项目总承包工程总承包工程结算暨关联结算暨关联交易的交易的议案议案 1、审议通过了经万隆 （北京）工程造价咨询有限公司审计确认 的安徽合肥发电厂 5#（1×600MW）扩建工程烟气脱硫工程结算金额 为6,538.68万元。该项目已经支付款项为 5,640.68 万元，同意本次 应支付余款为 898万元。 赞成赞成 99 人，人，反对反对 00 人，人，弃权弃权 00 人 人 赞成赞成 99 人人，，反对反对 00 人人，，弃权弃权 00 人人 2、审议通过了经万隆 （北京）工程造价咨询有限公司审计确认 的安徽合肥第二发电厂一期工程 2×350MW 燃煤机组烟气脱硫工程结 算金额为 9,221.93万元。该项目已经支付款项为7,801.93 万元，同 意本次应支付余款为 1,420万元。 赞成赞成 99 人，人，反对反对 00 人，人，弃权弃权 00 人 人 赞成赞成 99 人人，，反对反对 00 人人，，弃权弃权 00 人人 3、审议通过了经万隆 （北京）工程造价咨询有限公司审计确认 的安徽安庆皖江发电有限责任公司 2×300MW 燃煤机组烟气脱硫工程 结算金额为 7,084.95 万元。该项目已经支付款项为5,844.95 万元， 同意本次应支付余款为 1,240 万元。 赞成赞成 99 人，人，反对反对 00 人，人，弃权弃权 00 人 人 赞成赞成 99 人人，，反对反对 00 人人，，弃权弃权 00 人人 二、二、关于核销部分资产损失的议案关于核销部分资产损失的议案 二二、、关于核销部分资产损失的议案关于核销部分资产损失的议案 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2011-58 根据 《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度， 公司对部分往来坏账进行清理和核销，该部分资产总额4,263,165.22 元，以前年度已计提坏账 3,871,165.22 元，本次核销对公司 2011 年 度利润影响数为-39.2 万元。 赞成赞成 99 人，人，反对反对 00 人，人，弃权弃权 00 人 人