上海隧道工程股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告.PDFVIP

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－028 债券代码：143640 债券简称：18 隧道01 上海隧道工程股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会2018 年9 月30 日发布的《上市公司治理准则》 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改： 一、第五十七条： 原文：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知 中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联 关系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应 当以单项提案提出。” 修改为：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，公司应当在 股东大会召开前披露董事、监事候选人的简历等详细资料及名单，便 于股东对候选人有足够的了解，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联 关系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 董事、监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同 意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证 1 当选后切实履行董事职责。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应 当以单项提案提出。” 二、第七十一条： 原文：“董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。” 修改为：“公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东 对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。股东大会应当给予 提案合理的讨论时间，充分听取股东的意见和建议。董事、监事、高 级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。” 三、第七十九条： 原文：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。在采用累积投票制表决 时，按照累积投票制的方法计算。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票 权。” 修改为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。在采用累积投票制表 决时，按照累积投票制的方法计算。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票 权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低持股比例 限制。 投票权征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。” 2 四、第一百二十七条： 原文：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。” 修改为：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事 以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。” 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会