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上海迈动医疗器械股份有限公司 股票发行情况报告书 上海迈动医疗器械股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：中国（上海）自由贸易试验区 蔡伦路781 号910 室 主办券商 （住所：北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城E 座） 二O 一五 年 九 月 上海迈动医疗器械股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 一、本次发行的基本情况1 二、发行前后相关情况对比6 三、新增股份限售安排8 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见8 五、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见10 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明12 七、备查文件13 上海迈动医疗器械股份有限公司 股票发行情况报告书 释 义 在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 迈动医疗、本公司、公司 指 上海迈动医疗器械股份有限公司 有限公司 指 上海迈动医疗器械有限公司 发行情况报告书 指 上海迈动医疗器械股份有限公司股票发行情况报告书 首创证券、主办券商 指 首创证券有限责任公司 股东大会 指 上海迈动医疗器械股份有限公司股东大会 董事会 指 上海迈动医疗器械股份有限公司董事会 监事会 指 上海迈动医疗器械股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《上海迈动医疗器械股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 2015 年8 月，上海迈动医疗器械股份有限公司向李鹏、李建 本次发行 指 彬、庄小文、李浪等36 名投资者发行94.5 万股 上海迈动医疗器械股份有限公司 股票发行情况报告书 上海迈动医疗器械股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 根据迈动医疗董事会和股东大会分别于2015 年8 月3 日和2015 年8 月18 日审议通过的本次股票发行方案，公司本次股票发行的基本情况如下： （一）本次发行股票的数量 本次发行股票的数量为94.50 万股普通股。 （二）发行价格 本次发行价格为每股人民币16.00 元。 （三）现有股东优先认购的情况 根据迈动医疗 《公司章程》第二十条规定公司根据经营和发展的需要，依照 法律、行政法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本： 1、非公开发行股份； 2 、向现有股东派送红股；