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华邦颖泰股份有限公司 章 程 华邦颖泰股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露与投资者关系 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 第十章 劳动人事和社会保险 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 - 1 - 华邦颖泰股份有限公司章程 华邦颖泰股份有限公司章程 （本章程于2001 年9 月10 日经公司创立大会暨第一届第一次股东大会审议通 过；于2003 年2 月25 日召开的公司2002 年度股东大会审议修改；于2004 年9 月 1 日召开的公司2004 年第二次临时股东大会审议修改；于2005 年4 月13 日召开的 公司2004 年年度股东大会审议修改；于2005 年 12 月1 日召开的公司2005 年第二 次临时股东大会审议修改；于2006 年5 月12 日召开的公司2005 年度股东大会审议 修改；于2007 年9 月28 日召开的公司2007 年度第二次临时股东大会审议修改；于 2008 年8 月21 日召开的公司2008 年度第二次临时股东大会审议修改；于2009 年5 月7 日召开的公司2008 年年度股东大会审议修改；于2009 年8 月18 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议修改；于2010 年 1 月22 日召开的公司2010 年第 一次临时股东大会审议修改；于2010 年 10 月7 日召开的公司2010 年第二次临时股 东大会审议修改；于2011 年5 月26 日召开的公司2011 年第二次临时股东大会审议 修改；于2011 年9 月30 日召开的公司2011 年第四次临时股东大会审议修改；于 2011 年 11 月28 日召开的公司2011 年第五次临时股东大会审议修改；于2012 年2 月3 日召开的公司2012 年第一次临时股东大会审议修改；于2012 年5 月3 日召开 的公司2011 年年度股东大会审议修改；于2012 年7 月12 日召开的公司2012 年第 四次临时股东大会审议修改；于2012 年 11 月29 日召开的公司2012 年第六次临时 股东大会审议修改；于2013 年2 月22 日召开的公司2013 年第一次临时股东大会审 议修改；于2013 年8 月19 日召开的公司2013 年第四次临时股东大会审议修改；于 2014 年 1 月6 日召开的公司2014 年第一次临时股东大会审议修改。） 第一章 总则 第1.01 条 为维护华邦颖泰股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。