江苏舜天船舶股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

2011 年度内部控制自我评价报告 江苏舜天船舶股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 一、公司基本情况 2007 年 10 月 16 日，经江苏舜天船舶有限公司临时股东会审议通过，有限 公司全体股东签订了《关于变更设立江苏舜天船舶股份有限公司的发起人协议》， 整体变更为江苏舜天船舶股份有限公司。2007 年 10 月 19 日，公司在江苏省工 商行政管理局登记注册，注册资本 11,000 万元, 注册住所为南京市雨花台区软 件大道 21 号，企业法人营业执照编号为 320000000201201170018N, 注册号为 320000000022880。根据本公司2010 年年度股东大会决议及中国证券监督管理委 员会证监许可[2011]1125 号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开 发行股票的批复》，截至2011 年8 月5 日，新增注册资本人民币3,700 万元,变 更后的累积注册资本人民币14,700.00 万元。截至2011 年12 月31 日股份公司 的股权结构如下： 股东名称 持股数量（万股）持股比例（%） 股权性质 江苏舜天国际集团有限公司 3,769.7143 25.64431 国有法人股 全国社会保障基金理事会转持三户 190.2857 1.29446 国有法人股 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 3,740.00 25.44218 国有法人股 王军民 1,320.00 8.97959 自然人股 李 玖 1,100.00 7.48299 自然人股 翁 俊 330.00 2.24490 自然人股 刘新宇 165.00 1.12245 自然人股 冯 琪 165.00 1.12245 自然人股 余 波 110.00 0.74830 自然人股 钱永飞 55.00 0.37415 自然人股 宗小建 55.00 0.37415 自然人股 社会公众股股东 3,700.00 25.17007 社会公众股 总 计 14,700.00 100.00000 —— 本公司经营范围为：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电 3 2011 年度内部控制自我评价报告 动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内贸易。 目前本公司的主要业务为：自营或代理出口由本公司之子公司建造或委托其 他企业建造的机动船和非机动船。 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部会计控制制度的目标 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制,保证公司